各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《河北玉田农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，公司董事会决定召开河北玉田农村商业银行股份有限公司（以下简称为“河北玉田农商银行”）2024年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年4月7日（星期一）上午9:30

二、会议地点

河北玉田农商银行总行14楼会议室。

三、表决形式

现场投票表决。

四、会议审议事项

（一）审议《关于河北玉田农村商业银行股份有限公司清产核资报告和资产评估报告结果、玉田大商村镇银行股份有限公司清产核资报告和资产评估报告结果确认》的议案；

（二）审议《关于河北玉田农村商业银行股份有限公司吸收合并玉田大商村镇银行股份有限公司并新设分支机构》的议案；

（三）审议《关于河北玉田农村商业银行股份有限公司与玉田大商村镇银行股份有限公司签订吸收合并协议》的议案；                  

（四）审议《玉田大商村镇银行股份有限公司人员安置、遗留业务处置及风险控制方案》的议案；

（五）审议《关于授权董事会全权办理河北玉田农村商业银行股份有限公司吸收合并玉田大商村镇银行股份有限公司新设分支机构相关工作》的议案； 

（六）审议《关于玉田农商行吸收合并玉田大商村镇银行股份有限公司的实施方案》的议案；

（七）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》的议案；

（八）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告（草案）》的议案；

（九）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告（草案）》的议案；

（十）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案（草案）》的议案；

（十一）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》的议案；

（十二）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告（草案）》的议案；

（十三） 审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司2024年度审计工作报告（草案）》的议案；

（十四）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员、高级管理层及其成员、监事2024年度履职情况的评价报告（草案）》的议案；

（十五）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司领导班子及关键岗位人员2024年度绩效薪酬追索扣回情况的报告（草案）》的议案；

（十六）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司2025年绩效工资考核办法（草案）》的议案；

（十七）审议《河北玉田农村商业银行股份有限公司城关小贷中心成长期绩效考核办法（草案）》的议案；

（十八）审议《关于确认徐宝山同志为河北玉田农村商业银行股份有限公司职工董事》的议案；

（十九）审议《关于变更河北玉田农村商业银行股份有限公司监事》的议案。

五、会议出席对象

（一）截至2025年3月17日，河北玉田农村商业银行股份有限公司股东名册登记在册的所有股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）董事、监事和高级管理人员。

六、股东出席会议登记方法

（一）登记材料

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件、股权证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证复印件、法定代表人身份证复印件和股权证复印件办理登记手续。（注：上述复印件均需加盖公章和法定代表人签字，并在复印件上标注“此复印件仅用于办理股东会登记”字样。）

2.个人股东需持身份证复印件、股权证复印件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证复印件、授权股东身份证复印件和股权证复印件办理登记手续。（注：上述复印件均需由股东本人签字，并在复印件上标注“此复印件仅用于办理股东会登记”字样。）

（二）登记手续

股东或代理人需依据股东类别和委托代理情况，携带登记材料在会议前指定时间进行现场登记。

（三）登记时间

现场登记时间为2025年4月3日上午9:00-11:00，下午14：00-17:00。

（四）登记地址

办公地址：河北省唐山市玉田县北环路北侧河北玉田农商银行董事会办公室；

联系电话：0315-6115504；

邮政编码：064100；

电子邮箱：ytlsbgs@126.com。

七、其他事项

（一）参加会议的人员住宿及交通费自理，会期半天；

（二）会务工作联系人及联系方式：

董事会办公室联系人：马立顺；

董事会办公室电话：0315-6115504。

               河北玉田农村商业银行股份有限公司

                     二〇二五年三月十七日